21.05.2021 in www.sglcarbon.com/hauptversammlung mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG
Finanz und Wirtschaft DGAP-News: SGL Carbon SE / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
SGL Carbon SE: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am
21.05.2021 in www.sglcarbon.com/hauptversammlung mit dem Ziel der europaweiten
Verbreitung gemäß §121 AktG
08.04.2021 / 15:07
Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch DGAP
- ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
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SGL CARBON SE Wiesbaden
- WKN 723530 -
- ISIN DE0007235301 -
Die Aktionäre unserer Gesellschaft werden hiermit zu der
am Freitag, dem 21. Mai 2021, um 10:00 Uhr Mitteleuropäische Sommerzeit - MESZ
(= 8:00 Uhr koordinierte Weltzeit - UTC)
stattfindenden
ordentlichen Hauptversammlung
eingeladen.
Die Hauptversammlung wird als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz
der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten
(mit Ausnahme der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft) abgehalten. Die
Teilnahme der Aktionäre sowie ihrer Bevollmächtigten
(mit Ausnahme der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft) erfolgt im Wege
elektronischer Kommunikation nach Maßgabe der im
Anschluss an die Tagesordnung im Abschnitt 'Weitere Angaben und Hinweise'
abgedruckten Bestimmungen und Erläuterungen.
Tagesordnung
1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der SGL Carbon SE und des
gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2020, der Lageberichte der
SGL Carbon SE sowie des Konzerns jeweils für das Geschäftsjahr 2020, des
Berichts des Aufsichtsrats sowie des Berichts zu den Angaben gemäß §§ 289a,
315a des Handelsgesetzbuchs (HGB).
Eine Beschlussfassung zu Tagesordnungspunkt 1 durch die Hauptversammlung
erfolgt nicht. Der Aufsichtsrat der SGL Carbon SE hat am 24. März 2021 den
vom Vorstand vorgelegten Jahresabschluss der SGL Carbon SE zum 31. Dezember
2020 gebilligt. Damit ist der Jahresabschluss gemäß § 172 Aktiengesetz
(AktG) festgestellt. Auch der Konzernabschluss wurde vom Aufsichtsrat in
seiner Sitzung am 24. März 2021 gebilligt. Die vorstehend genannten
Unterlagen sind der Hauptversammlung vielmehr lediglich vorzulegen und
dienen der Unterrichtung.
2. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands der
Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2020.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2020
amtierenden Mitgliedern des Vorstands der Gesellschaft für diesen Zeitraum
Entlastung zu erteilen.
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats der
Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2020.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2020
amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats der Gesellschaft für diesen
Zeitraum Entlastung zu erteilen.
4. Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das
Geschäftsjahr 2021 sowie des Prüfers für etwaige prüferische Durchsichten
unterjähriger Finanzinformationen.
Der Aufsichtsrat schlägt - gestützt auf die Empfehlung des
Prüfungsausschusses - vor, die KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,
Berlin,
a) zum Abschlussprüfer der SGL Carbon SE und zum Konzernabschlussprüfer für
das Geschäftsjahr 2021,
b) für den Fall einer prüferischen Durchsicht des verkürzten Abschlusses und
des Zwischenlageberichts (§§ 115 Abs. 5 und 117 Nr. 2 WpHG) für das erste
Halbjahr des Geschäftsjahrs 2021 zum Prüfer für eine solche prüferische
Durchsicht, sowie
c) für den Fall einer prüferischen Durchsicht von zusätzlichen unterjährigen
Finanzinformationen (§§ 115 Abs. 7 und 117 Nr. 2 WpHG) für das Geschäftsjahr
2021 sowie für das Geschäftsjahr 2022, soweit diese unterjährigen
Finanzinformationen vor der ordentlichen Hauptversammlung 2022 erstellt
werden, zum Prüfer für eine solche prüferische Durchsicht
zu bestellen.
Der Prüfungsausschuss hat erklärt, dass seine Empfehlung frei von
ungebührlicher Einflussnahme durch Dritte ist und ihm keine
die Auswahlmöglichkeiten beschränkende Klausel im Sinne von Art. 16 Abs. 6
der Abschlussprüfer-VO (EU) Nr. 537/2014 auferlegt
wurde.
5. Beschlussfassung über die Aufhebung des Bedingten Kapitals in § 3 Absatz 7
der Satzung und entsprechende Satzungsänderung.
Das Bedingte Kapital gemäß § 3 Absatz 7 der Satzung, das von der
Hauptversammlung am 30. April 2004 in Höhe von Euro 4.096.000,00 beschlossen
wurde und sich durch die Ausübung von Aktienwertsteigerungsrechten (Stock
Appreciation Rights, SARs) auf einen heutigen Betrag von Euro 763.202,56
reduziert hat, diente der Gewährung von Aktien unter einem früheren
Mitarbeiterbeteiligungsprogramm. Die in diesem
Mitarbeiterbeteiligungsprogramm ausgegebenen SARs können heute aufgrund
Zeitablaufs nicht mehr ausgeübt werden. Daher ist auch die weitere Ausgabe
von Aktien aus diesem Bedingten Kapital in § 3 Absatz 7 der Satzung nicht
mehr möglich. Dementsprechend soll das noch verbliebene und jetzt
funktionslose Bedingte Kapital nach § 3 Absatz 7 der Satzung vollständig
aufgehoben werden.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, wie folgt zu beschließen:
Das von der Hauptversammlung am 30. April 2004 beschlossene Bedingte
Kapital
gemäß § 3 Absatz 7 der Satzung wird aufgehoben. § 3 Absatz 7 der Satzung
wird ersatzlos gestrichen.
6. Beschlussfassung über die Aufhebung des Bedingten Kapitals 2015 in § 3
Absatz 11 der Satzung und entsprechende Satzungsänderung.
Das Bedingte Kapital 2015 gemäß § 3 Absatz 11 der Satzung, das von der
Hauptversammlung am 30. April 2015 in Höhe von Euro 25.600.000,00
beschlossen wurde, diente der Gewährung von Wandlungsrechten für die
Gläubiger der von der Gesellschaft im September 2015 begebenen Wandelanleihe
(ISIN DE000A168YY5). Da diese Wandelanleihe 2019 vollständig zurückgezahlt
wurde, können daraus keine Wandlungsrechte mehr ausgeübt werden. Eine
Ausgabe weiterer Options- und /oder Wandelanleihen aufgrund der Ermächtigung
der Hauptversammlung vom 30. April 2015 ist wegen Zeitablaufs nicht mehr
möglich. Dementsprechend soll das verbliebene und jetzt funktionslose
Bedingte Kapital 2015 vollständig aufgehoben werden.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, wie folgt zu beschließen:
Das von der Hauptversammlung am 30. April 2015 beschlossene Bedingte
Kapital
2015 gemäß § 3 Absatz 11 der Satzung wird aufgehoben. § 3 Absatz 11 der
Satzung wird ersatzlos gestrichen.
7. Änderung von § 15 der Satzung.
Die Satzung soll künftig den Vorstand ermächtigen, eine sogenannte
Online-Teilnahme der Aktionäre an der Hauptversammlung zuzulassen. Dadurch
wird Flexibilität geschaffen, um auch nach Überwindung der COVID-19-Pandemie
virtuelle Elemente einzusetzen und so die Ausübung der Aktionärs- und
Teilnahmerechte zu erleichtern. Es ist damit aber keine rein virtuelle
Hauptversammlung verbunden. Vielmehr setzt die Satzung weiterhin eine
Präsenzveranstaltung voraus, die dann um virtuelle Elemente angereichert
werden könnte und in diesem Fall für Aktionäre zusätzliche Möglichkeiten
schafft.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, wie folgt zu beschließen:
In § 15 der Satzung wird der folgende Absatz 3 neu hinzugefügt:
'(3) Der Vorstand ist ermächtigt vorzusehen, dass die Aktionäre an der
Hauptversammlung auch ohne Anwesenheit an deren Ort und ohne einen
Bevollmächtigten teilnehmen und sämtliche oder einzelne ihrer Rechte ganz
oder teilweise im Wege elektronischer Kommunikation ausüben können.'
Weitere Angaben und Hinweise
Unterlagen und Informationen gemäß § 124a AktG
Folgende Unterlagen sind vom Tage der Einberufung der Hauptversammlung an im
Internet unter
www.sglcarbon.com/hauptversammlung
zugänglich:
* Jahresabschluss SGL Carbon SE, Konzernabschluss der SGL Carbon, Lagebericht
der SGL Carbon SE sowie Konzernlagebericht der SGL Carbon, Bericht des
Aufsichtsrats, Bericht zu den Angaben gemäß §§ 289a, 315a des
Handelsgesetzbuchs, jeweils für das Geschäftsjahr 2020
* Satzung der Gesellschaft
Unter genannter Internetadresse sind ferner die sonstigen Informationen nach §
124a AktG zugänglich.
Aktien und Stimmrechte
Das Grundkapital der Gesellschaft ist am Tag der Einberufung der
Hauptversammlung eingeteilt in 122.341.478 auf den Inhaber
lautende Aktien (Stückaktien). Jede Aktie gewährt grundsätzlich eine Stimme.
Die Gesellschaft hält davon 70.501 eigene Aktien,
aus denen ihr keine Rechte zustehen.
Teilnahme an der Hauptversammlung
Aktionäre, die nach näherer Maßgabe der im Folgenden abgedruckten Bestimmungen
und Erläuterungen an der virtuellen Hauptversammlung
teilnehmen oder ihr Stimmrecht ausüben wollen, müssen sich - persönlich oder
durch Bevollmächtigte - vor der Versammlung anmelden.
Die Anmeldung muss der Gesellschaft mindestens sechs Tage vor der Versammlung
(den Tag der Hauptversammlung und des Zugangs
nicht mitgerechnet), das ist der 14. Mai 2021 (24:00 Uhr MESZ = 22:00 Uhr UTC),
zugehen.
Die Aktionäre müssen zudem ihre Berechtigung zur Teilnahme an der
Hauptversammlung nachweisen. Dazu ist ein in Textform erstellter
Nachweis ihres Anteilsbesitzes durch den Letztintermediär gemäß § 67c Abs. 3
AktG ausreichend. Der Nachweis muss der Gesellschaft
mindestens sechs Tage vor der Versammlung (den Tag der Hauptversammlung und des
Zugangs nicht mitgerechnet), d.h. bis zum
14. Mai 2021 (24:00 Uhr MESZ = 22:00 Uhr UTC), zugehen. Der Nachweis des
Anteilsbesitzes muss sich auf den Beginn des 21.
Tages vor der Versammlung (Nachweisstichtag), d.h. den 30. April 2021 (00:00
Uhr MESZ), beziehen.
Die Anmeldung und der Nachweis des Anteilsbesitzes sind zu übermitteln an:
SGL Carbon SE
c/o Better Orange IR & HV AG
Haidelweg 48
81241 München
Telefax: +49 - (0)89 - 88 96 906 33
E-Mail: anmeldung@better-orange.de
Nach ordnungsgemäßem Eingang der Anmeldung und des Nachweises des
Anteilsbesitzes werden den Aktionären von der Gesellschaft
Stimmrechtskarten für die Hauptversammlung zugesandt.
Bedeutung des Nachweisstichtags
Gemäß § 123 Abs. 4 Satz 5 AktG gilt im Verhältnis zur Gesellschaft für die
Teilnahme an der (virtuellen) Hauptversammlung
und die Ausübung des Stimmrechts als Aktionär nur, wer den Nachweis des
Anteilsbesitzes fristgerecht erbracht hat. Die Gesellschaft
kann daher die Teilnahme an der (virtuellen) Hauptversammlung und die Ausübung
des Stimmrechts verweigern, wenn der Nachweis
nicht oder nicht fristgemäß erbracht wird. Mit dem Nachweisstichtag geht keine
Sperre für die Veräußerbarkeit des Anteilsbesitzes
einher. Auch im Fall der vollständigen oder teilweisen Veräußerung des
Anteilsbesitzes nach dem Nachweisstichtag ist für die
Teilnahme und den Umfang des Stimmrechts ausschließlich der Anteilsbesitz des
Aktionärs zum Nachweisstichtag maßgeblich, das
heißt, Veräußerungen von Aktien nach dem Nachweisstichtag haben keine
Auswirkungen auf die Berechtigung zur Teilnahme und
auf den Umfang des Stimmrechts. Entsprechendes gilt für Erwerbe und Zuerwerbe
von Aktien nach dem Nachweisstichtag. Personen,
die zum Nachweisstichtag noch keine Aktien besitzen und erst danach Aktionär
werden, sind nicht teilnahme- und stimmberechtigt.
Virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer
Bevollmächtigten
Aufgrund der andauernden Gesundheitsrisiken durch die COVID-19-Pandemie hat der
Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats
entschieden, die Hauptversammlung in diesem Jahr erneut ohne physische Präsenz
der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten als
virtuelle Hauptversammlung abzuhalten. Rechtsgrundlage dafür ist Art. 2 § 1
Abs. 2 Satz 1, Abs. 6 des Gesetzes zur Abmilderung
der Folgen der COVID-19-Pandemie im Zivil-, Insolvenz- und Strafverfahrensrecht
(COVID-19-Gesetz), verlängert und zuletzt
geändert durch Art. 11 des Gesetzes zur weiteren Verkürzung des
Restschuldbefreiungsverfahrens und zur Anpassung pandemiebedingter
Vorschriften im Gesellschafts-, Genossenschafts-, Vereins- und Stiftungsrecht
sowie im Miet- und Pachtrecht (COVID-19-Nachtragsgesetz).
Zu diesem Zweck
1. erfolgt die Bild- und Tonübertragung der gesamten Hauptversammlung im
Internet (siehe dazu den Abschnitt 'Übertragung der Hauptversammlung im
Internet'),
2. ist die Stimmrechtsausübung der Aktionäre über elektronische Kommunikation
(per Briefwahl) sowie Vollmachtserteilung möglich. Dabei kann die
Vollmachtserteilung über elektronische Kommunikation erfolgen wie auch auf
anderen, nicht-elektronischen Wegen, beispielsweise auf dem Postweg oder per
Fax (siehe dazu ergänzend den Abschnitt 'Verfahren für die Stimmabgabe durch
einen Bevollmächtigten'),
3. wird den Aktionären ein Fragerecht im Wege der elektronischen Kommunikation
eingeräumt (siehe dazu ergänzend den Abschnitt 'Rechte der Aktionäre:
Fragerecht'), und
4. wird den Aktionären, die ihr Stimmrecht nach vorstehender Nr. 2 ausgeübt
haben, in Abweichung von § 245 Nr. 1 AktG unter Verzicht auf das Erfordernis
des Erscheinens in der Hauptversammlung eine Möglichkeit zum Widerspruch
gegen einen Beschluss der Hauptversammlung eingeräumt.
Aktionären, die sich ordnungsgemäß angemeldet und der Gesellschaft ihren
Anteilsbesitz nachgewiesen haben, steht der passwortgeschützte
HV-Internetservice unter der Internetadresse
www.sglcarbon.com/hauptversammlung
auch am Tag der Hauptversammlung zur Verfügung. Dort können sie, auch am Tag
der Hauptversammlung bis zum Beginn des Abstimmungsvorgangs,
über elektronische Kommunikation (per Briefwahl) ihr Stimmrecht ausüben sowie
Vollmachten und Weisungen zur Ausübung des Stimmrechts
an den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft erteilen, jeweils wie im Detail
nachfolgend in den Abschnitten 'Verfahren für
die Stimmabgabe per Briefwahl' und 'Verfahren für die Stimmabgabe durch einen
Bevollmächtigten' beschrieben. Darüber hinaus
kann im HV-Internetservice am Tag der Hauptversammlung gegebenenfalls
Widerspruch gegen einen Beschluss der Hauptversammlung
erklärt werden.
Im Hinblick auf die Ausübung des Fragerechts können Fragen bis spätestens einen
Tag vor der Hauptversammlung im Wege elektronischer
Kommunikation über den passwortgeschützten HV-Internetservice eingereicht
werden, d.h. bis spätestens dem 20. Mai 2021 (10:00
Uhr MESZ = 8:00 Uhr UTC). Nähere Angaben zu der Ausübung des Fragerechts finden
sich nachfolgend im Abschnitt 'Rechte der
Aktionäre: Fragerecht'.
Die notwendigen Zugangsdaten für den HV-Internetservice können die Aktionäre
der per Post übersandten Stimmrechtskarte entnehmen.
Verfahren für die Stimmabgabe per Briefwahl
Aktionäre bzw. Aktionärsvertreter können ihre Stimmen abgeben, ohne an der
virtuellen Hauptversammlung teilzunehmen (Briefwahl).
Voraussetzung für die Ausübung des Stimmrechts durch Briefwahl ist die form-
und fristgerechte Anmeldung der Aktionäre zur
Hauptversammlung (siehe oben unter 'Teilnahme an der Hauptversammlung').
Für die Übermittlung von Briefwahlstimmen bzw. deren Widerruf oder Änderung
bietet die Gesellschaft den passwortgeschützten
HV-Internetservice unter
www.sglcarbon.com/hauptversammlung
an, der dafür auch noch am Tag der virtuellen Hauptversammlung bis zum Beginn
des Abstimmungsvorgangs zur Verfügung stehen
wird. Die notwendigen Zugangsdaten für den HV-Internetservice und weitere
Erläuterungen können die Aktionäre der per Post
übersandten Stimmrechtskarte entnehmen.
Verfahren für die Stimmabgabe durch einen Bevollmächtigten
Aktionäre können ihr Stimmrecht unter entsprechender Vollmachtserteilung durch
einen Bevollmächtigten ausüben lassen, insbesondere
durch die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter, aber z.B. auch
durch einen Intermediär, eine Vereinigung von
Aktionären, einen Stimmrechtsberater, oder einen sonstigen Dritten (die sich
dann allerdings für die diesjährige virtuelle
Hauptversammlung ihrerseits der von der Gesellschaft benannten
Stimmrechtsvertreter (siehe dazu unter nachstehendem Buchstaben
d)) oder der Briefwahl bedienen müssen). Voraussetzung für die Ausübung des
Stimmrechts durch einen Bevollmächtigten ist ebenfalls
die form- und fristgerechte Anmeldung des Aktionärs zur Hauptversammlung (siehe
oben unter 'Teilnahme an der Hauptversammlung').
Aktionäre, die von der Möglichkeit der Stimmabgabe durch einen Bevollmächtigten
Gebrauch machen wollen, werden insbesondere
auf das Folgende hingewiesen:
a) Vollmachten, die weder an einen Intermediär (z.B. Kreditinstitut) noch an
einen Stimmrechtsberater, eine Aktionärsvereinigung oder eine andere der in
§ 135 AktG gleichgestellten Personen erteilt werden, bedürfen der Textform.
Gleiches gilt für den Widerruf der Vollmacht sowie den Nachweis der
Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft.
Sollen ein Intermediär (z.B. Kreditinstitut), ein Stimmrechtsberater, eine
Aktionärsvereinigung oder eine andere der in § 135 AktG gleichgestellten
Personen bevollmächtigt werden, so bitten wir darum, mit der zu
bevollmächtigenden Person bzw. Institution die erforderliche Form der
Vollmacht rechtzeitig abzustimmen, da diese möglicherweise für ihre
Bevollmächtigung eine besondere Form der Vollmacht verlangt. Für den
Nachweis der Bevollmächtigung durch den Vertreter gilt in diesem Fall § 135
Abs. 5 Satz 4 AktG.
Bitte beachten Sie, dass Ihre Bevollmächtigten (einschließlich Intermediäre,
Stimmrechtsberater, Aktionärsvereinigungen und andere in § 135 AktG
gleichgestellte Personen) sich für die diesjährige virtuelle
Hauptversammlung ihrerseits der von der Gesellschaft benannten
Stimmrechtsvertreter oder der Briefwahl bedienen müssen.
b) Die Gesellschaft bietet für die Erteilung von Vollmachten bzw. für deren
Widerruf den passwortgeschützten HV-Internetservice unter
www.sglcarbon.com/hauptversammlung
an, der dafür auch noch am Tag der virtuellen Hauptversammlung zur Verfügung
stehen wird. Die notwendigen Zugangsdaten für
den HV-Internetservice und weitere Erläuterungen können die Aktionäre der
per Post übersandten Stimmrechtskarte entnehmen.
c) Darüber hinaus können die Vollmacht und ihr Widerruf in Textform gegenüber
der Gesellschaft unter nachstehender Adresse, Fax-Nr. oder E-Mail-Adresse
SGL Carbon SE
c/o Better Orange IR & HV AG
Haidelweg 48
81241 München
Telefax: +49 - (0)89 - 88 96 906 55
E-Mail: SGL-HV2021@better-orange.de
oder in Textform gegenüber dem Bevollmächtigten erklärt werden. Wird die
Vollmacht gegenüber dem Bevollmächtigten erteilt, so bedarf es eines
Nachweises der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft in Textform.
Dieser kann der Gesellschaft an die vorstehend genannte Adresse
(einschließlich der Fax-Nr. und der E-Mail-Adresse) übermittelt werden. Zur
Erleichterung der Stimmabgabe durch einen Bevollmächtigten erhalten die
Aktionäre zusammen mit der Stimmrechtskarte für die virtuelle
Hauptversammlung ein Vollmachtsformular, das für die Bevollmächtigung
genutzt werden kann.
d) Wir bieten unseren Aktionären zudem an, von der Gesellschaft benannte
Stimmrechtsvertreter zu bevollmächtigen. Von der Gesellschaft benannte
Stimmrechtsvertreter üben das Stimmrecht im Falle ihrer Bevollmächtigung
weisungsgebunden aus. Bei Abstimmungen, für die keine ausdrückliche Weisung
erteilt wurde, enthalten sie sich der Stimme.
- Aktionäre, die von dieser Möglichkeit Gebrauch machen wollen, können
hierzu
zum einen den passwortgeschützten HV-Internetservice unter
www.sglcarbon.com/hauptversammlung
nutzen, der dafür auch noch am Tag der virtuellen Hauptversammlung bis zum
Beginn des Abstimmungsvorgangs zur Verfügung stehen
wird. Die notwendigen Zugangsdaten für den HV-Internetservice und weitere
Erläuterungen können die Aktionäre der per Post
übersandten Stimmrechtskarte entnehmen.
- Zum anderen können die Aktionäre auch zur Erteilung von Vollmacht und
Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft das
Vollmachtsformular verwenden, das sie zusammen mit der Stimmrechtskarte für
die virtuelle
Hauptversammlung erhalten. Das ausgefüllte Formular ist in diesem Fall der
Gesellschaft bis spätestens 20. Mai 2021 (18:00 Uhr MESZ = 16:00 Uhr UTC)
eingehend an die Adresse, Fax-Nr. oder E-Mail-Adresse unter vorstehendem
Buchstaben c) zu übermitteln. Einzelheiten zur Vollmachts- und
Weisungserteilung an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter
erhalten die Aktionäre mit der Stimmrechtskarte zugesandt.
Wir bitten zu beachten, dass die von der Gesellschaft benannten
Stimmrechtsvertreter keine Aufträge zu Wortmeldungen oder
Fragen, zum Stellen von Anträgen oder zum Einlegen von Widersprüchen gegen
Hauptversammlungsbeschlüsse entgegennehmen.
Übertragung der Hauptversammlung im Internet
Die gesamte Hauptversammlung wird am 21. Mai 2021 für ordnungsgemäß angemeldete
Aktionäre sowie deren Bevollmächtigte in Bild
und Ton über den passwortgeschützten HV-Internetservice unter der
Internetadresse
www.sglcarbon.com/hauptversammlung
übertragen.
Die Übertragung der Hauptversammlung erfolgt aus den Geschäftsräumen der
Hauptverwaltung der Gesellschaft, Söhnleinstrasse
8, 65201 Wiesbaden. Dort wird auch der mit der Niederschrift über die
Hauptversammlung beauftragte Notar zugegen sein. Eine
physische Teilnahme der Aktionäre und ihrer Bevollmächtigten ist
ausgeschlossen.
Darüber hinaus können die Aktionäre und andere Interessierte die Vorstandsrede
in der Hauptversammlung am 21. Mai 2021 auch
außerhalb des passwortgeschützten HV-Internetservices im Internet unter
www.sglcarbon.com/hauptversammlung
verfolgen.
Rechte der Aktionäre: Gegenanträge bzw. Wahlvorschläge
Aktionäre können Gegenanträge und Wahlvorschläge i.S.d. §§ 126, 127 AktG zu
Beschlussvorschlägen von Vorstand und/oder Aufsichtsrat
übermitteln. Gegenanträge und Wahlvorschläge, die mindestens 14 Tage vor der
Hauptversammlung, d.h. bis spätestens 6. Mai
2021 (24:00 Uhr MESZ = 22:00 Uhr UTC) ausschließlich unter folgender Adresse,
Fax-Nr. oder E-Mail-Adresse
SGL Carbon SE
Group Legal
Söhnleinstraße 8
65201 Wiesbaden
Telefax: +49 - (0)611 - 6029 4234
E-Mail: HV2021@sglcarbon.com
eingegangen sind und die übrigen Voraussetzungen für eine Zugänglichmachung
erfüllen, werden unter der Internetadresse
www.sglcarbon.com/hauptversammlung
einschließlich des Namens des Aktionärs, der Begründung, die allerdings für
Wahlvorschläge nicht erforderlich ist, und einer
etwaigen Stellungnahme der Verwaltung zugänglich gemacht. Anderweitig
adressierte Gegenanträge und Wahlvorschläge werden nicht
berücksichtigt.
Nach §§ 126, 127 AktG zugänglich zu machende Gegenanträge und Wahlvorschläge
gelten als in der Hauptversammlung gestellt,
wenn der den Antrag stellende oder den Wahlvorschlag unterbreitende Aktionär
ordnungsgemäß legitimiert und zur Hauptversammlung
angemeldet ist (Art. 2 § 1 Abs. 2 Satz 3 des COVID-19-Gesetzes).
Rechte der Aktionäre: Ergänzungsanträge zur Tagesordnung
Gemäß Art. 56 SE-VO, § 50 Abs. 2 SEAG und § 122 Abs. 2 AktG können Aktionäre,
deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil
des Grundkapitals der Gesellschaft oder den anteiligen Betrag am Grundkapital
von 500.000,- Euro (dies entspricht 195.313
Stückaktien der Gesellschaft) erreichen, verlangen, dass Gegenstände auf die
Tagesordnung gesetzt und bekanntgemacht werden.
Jedem neuen Gegenstand muss eine Begründung oder eine Beschlussvorlage
beiliegen.
Ein solches Tagesordnungsergänzungsverlangen ist an den Vorstand zu richten und
muss der Gesellschaft schriftlich unter Beifügung
der erforderlichen Unterlagen mindestens 30 Tage vor der Hauptversammlung, d.h.
bis spätestens 20. April 2021 (24:00 Uhr MESZ
= 22:00 Uhr UTC), zugehen. Wir bitten, derartige Verlangen an folgende Adresse
zu richten:
SGL Carbon SE
Vorstand
Group Legal
Söhnleinstraße 8
65201 Wiesbaden
Rechte der Aktionäre: Fragerecht
Es wird den Aktionären nach ordnungsgemäßer Anmeldung für die diesjährige
(virtuelle) Hauptversammlung ein Fragerecht im Wege
der elektronischen Kommunikation eingeräumt (Art. 2 § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 des
COVID-19-Gesetzes i.V.m. Art. 11 Ziffer 1
des COVID-19-Nachtragsgesetzes).
Der Vorstand hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats entschieden, dass Fragen im
Wege elektronischer Kommunikation bis spätestens
einen Tag vor der Hauptversammlung, d.h. bis spätestens zum 20. Mai 2021 (10:00
Uhr MESZ = 8:00 Uhr UTC), unter Nutzung des
passwortgeschützten HV-Internetservices unter der Internetadresse
www.sglcarbon.com/hauptversammlung
einzureichen sind. Eine anderweitige Form der Übermittlung von Fragen ist
ausgeschlossen. Die notwendigen Zugangsdaten für
den HV-Internetservice können die Aktionäre der per Post übersandten
Stimmrechtskarte entnehmen. Bitte setzen Sie sich daher
im eigenen Interesse möglichst frühzeitig mit Ihrem depotführenden Institut in
Verbindung, um eine frühzeitige Anmeldung und
einen rechtzeitigen Erhalt der Stimmrechtskarte sicherzustellen.
Der Vorstand entscheidet nach pflichtgemäßem, freiem Ermessen, wie er Fragen
beantwortet (Art. 2 § 1 Abs. 2 Satz 2 Halbsatz
1 des COVID-19-Gesetzes i.V.m. Art. 11 Ziffer 1 b) des
COVID-19-Nachtragsgesetzes). Bitte beachten Sie, dass ausschließlich
Fragen in deutscher Sprache berücksichtigt werden.
Weitergehende Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre stehen im Internet
unter
www.sglcarbon.com/hauptversammlung
zur Verfügung.
Weitere Angaben zu den Abstimmungen gemäß Tabelle 3 Durchführungsverordnung
(EU) 2018/1212
Unter Tagesordnungspunkt 1 wird kein Beschlussvorschlag unterbreitet und ist
somit auch keine Abstimmung vorgesehen (zur Erläuterung
siehe dort). Unter den Tagesordnungspunkten 2 bis 7 haben die Abstimmungen über
die bekanntgemachten Beschluss- bzw. Wahlvorschläge
verbindlichen Charakter. Die Aktionäre können bei sämtlichen Abstimmungen
jeweils mit 'Ja' (Befürwortung) oder 'Nein' (Ablehnung)
abstimmen oder sich der Stimme enthalten (Stimmenthaltung), d. h. nicht an der
Abstimmung teilnehmen.
Wiesbaden, im April 2021
SGL Carbon SE
Der Vorstand
INFORMATIONEN ZUM DATENSCHUTZ
Die Gesellschaft verarbeitet zur Vorbereitung und Durchführung ihrer virtuellen
Hauptversammlung personenbezogene Daten ihrer
Aktionäre und etwaiger Aktionärsvertreter. Diese Daten umfassen insbesondere
den Namen, den Wohnort bzw. die Anschrift, eine
etwaige E-Mail-Adresse, den jeweiligen Aktienbestand, die Nummer der
Stimmrechtskarte, die Zugangskennung, die Ausübung des
Stimmrechts und die Erteilung etwaiger Stimmrechtsvollmachten. Unter Umständen
kommen auch weitere personenbezogene Daten
in Betracht (etwa im Falle der Übersendung von Fragen im Wege der
elektronischen Kommunikation).
Verantwortlicher, Zweck und Rechtsgrundlage
Für die Datenverarbeitung ist die Gesellschaft die verantwortliche Stelle. Der
Zweck der Datenverarbeitung ist, den Aktionären
und Aktionärsvertretern die Teilnahme an der virtuellen Hauptversammlung sowie
die Ausübung ihrer Rechte vor und während der
virtuellen Hauptversammlung zu ermöglichen. Rechtsgrundlage für die
Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. c DSGVO.
Empfänger
Die Gesellschaft beauftragt anlässlich ihrer virtuellen Hauptversammlung
verschiedene Dienstleister und Berater. Diese erhalten
von der Gesellschaft nur solche personenbezogenen Daten, die zur Ausführung des
jeweiligen Auftrags erforderlich sind. Die
Dienstleister und Berater verarbeiten diese Daten ausschließlich nach Weisung
der Gesellschaft. Im Übrigen werden personenbezogene
Daten im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften den Aktionären und
Aktionärsvertretern zur Verfügung gestellt, namentlich über
das Teilnehmerverzeichnis.
Speicherungsdauer
Die personenbezogenen Daten werden gespeichert, solange dies gesetzlich geboten
ist oder die Gesellschaft ein berechtigtes
Interesse an der Speicherung hat, etwa im Falle gerichtlicher oder
außergerichtlicher Streitigkeiten aus Anlass der Hauptversammlung.
Anschließend werden die personenbezogenen Daten gelöscht.
Betroffenenrechte
Sie haben unter bestimmten gesetzlichen Voraussetzungen ein Auskunfts-,
Berichtigungs-, Einschränkungs-, Widerspruchs- und
Löschungsrecht mit Blick auf Ihre personenbezogenen Daten bzw. deren
Verarbeitung sowie ein Recht auf Datenübertragbarkeit
nach Kap. III DSGVO. Außerdem steht Ihnen ein Beschwerderecht bei den
Datenschutz-Aufsichtsbehörden nach Art. 77 DSGVO zu.
Kontaktdaten
Die Kontaktdaten der Gesellschaft lauten:
SGL Carbon SE
Group Legal
Söhnleinstraße 8
65201 Wiesbaden
Telefax: +49 - (0)611 - 6029 4234
E-Mail: HV2021@sglcarbon.com
Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie unter:
SGL Carbon SE
Datenschutzbeauftragter
Werner-von-Siemens-Straße 18
86405 Meitingen
Telefon: +49 - (0)8271 - 83 1243
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Medienarchiv unter http://www.dgap.de
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Unternehmen: SGL Carbon SE
Söhnleinstr. 8
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Deutschland
E-Mail: HV2021@sglcarbon.com
Internet: https://www.sglcarbon.com
Ende der Mitteilung DGAP News-Service
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1182580 08.04.2021