(Reuters) Spanien hat Ermittlungen gegen die europäische Sparte der chinesischen Grossbank ICBC wegen des Verdachts auf Geldwäsche aufgenommen. Der Tochter mit Sitz in Luxemburg wird vorgeworfen, über die Niederlassung in Madrid Hunderte Mio. € nach China geschleust zu haben. Das oberste Gericht Spaniens gab am Montag den Ermittlern grünes Licht, um die Geschäfte am Europa-Hauptsitz in Luxemburg unter die Lupe zu nehmen. Richter Ismael Moreno wies ICBC Luxemburg an, einen Verantwortlichen und einen Anwalt zu benennen. ICBC Luxemburg sei über die Geschäfte in Spanien informiert gewesen. Dem Geldhaus droht eine Geldstrafe, die Beschlagnahmung von Vermögen oder die Schliessung.